ACTA de nombramiento de gerente En JUNTA UNIVERSAL De compañía
En la ciudad de .............................. [Ciudad en que se
realiza la junta universal de accionistas], a los
.............................. [Fecha en que se
realiza la junta universal de accionistas], del mes de ................ [Mes en que se
realiza la junta universal de accionistas], del año
.............................. [Año en que se
realiza la junta universal de accionistas], y siendo las [Hora en que se realiza la junta universal de
accionistas], en la oficina de la compañía
ubicada en la
calle............................ [Dirección de realización de la junta universal de
accionistas], con la presencia de los
accionistas los señores: .............................. y
.............................. [Nombres y
apellidos completos de accionistas], propietarios cada uno de .............................. [Número de
acciones de cada accionista], acciones ordinarias y
nominativas de ............... [Valor de las
acciones], dólar cada una.
Los presentes proceden a instalarse en junta universal de accionistas de
la compañía .............................. [Razón social de
la compañía], de conformidad con lo que
establece la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:
1. Conocer la renuncia del Gerente General, señor
.............................. [Nombres y
apellidos completos del gerente general saliente].
2. Elección del Gerente General de la compañía.
Preside la junta el señor ............................. [Nombres y
apellidos completos de presidente de Directorio], y actúa como secretario el señor ............................... [Nombres y
apellidos completos de secretario de Directorio].
PRIMERO.- El señor .............................. [Nombres y
apellidos completos de gerente general saliente], presenta su renuncia con carácter
irrevocable a las funciones de Gerente General que venia desempeñando, por lo
cual agradece a los accionistas de la compañía por el voto de confianza
depositado en su persona.
La junta conoce
la renuncia y procede aceptarle, documento que pasa a forma parte integrante de
la presente a Acta de Junta General de Accionistas.
SEGUNDO.- El Presidente propone al señor .............................. [Nombres y
apellidos completos de postulado a gerente general], para ser designado en el cargo de Gerente General de la compañía, la junta
procede a deliberar y resuelve elegir al señor
.............................. [Nombres y
apellidos completos del postulado a gerente general], de Gerente General,
por un periodo de cinco años con todas las atribuciones y deberes que le
confiere el Estatuto Social de la compañía y la Ley.
Agotado el orden del día, la presidencia concede un receso de quince
minutos, a fin de que secretaria proceda elaborar el acta respectiva.
Siendo las .............................. [Hora de
realización y emisión de acta], Y una vez constatada la presencia del quórum
inicial, la presidencia reinstala la sesión y procede a dar lectura del acta elaborada
por secretaria.
Para constancia de lo resuelto suscriben la presente acta el señor Presidente de la Junta
General, y los accionistas, conjuntamente
con el secretario que lo certifica.
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f.) Secretario |
f.) Accionistas |
f.) Presidente de la Junta |